Коротко: фінансовому моніторингу підлягають порогові операції на суму від 400 тис. грн (для лотерей та азартних ігор — від 55 тис. грн), якщо є хоча б одна ознака зі статті 20 Закону № 361-IX: переказ коштів за кордон, операції з готівкою, участь політично значущої особи, сторона з держави-агресора або з юрисдикції, що не виконує міжнародних рекомендацій щодо протидії відмиванню коштів, операції е-резидента. Підозрілі операції (стаття 21) підлягають моніторингу незалежно від суми.
Згідно з дослідженнями, проведеними у 2019 році, Україна посіла 126 місце зі 180 за корупцією…
Детальніше
Матеріал від 24.09.2021. Частина норм з того часу змінилася — актуальні умови уточнюйте в консультації.
23 вересня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до раніше затвердженого порядку подання фінансової звітності. Зміни, зокрема, стосуються строків подання документів до компетентних контролюючих органів.
Потреба в таких змінах до Порядку виникла через численні звернення та прохання юридичних осіб. Адже фінансову звітність слід подавати разом із висновком аудиторської перевірки.
Рішення про зміну строків ухвалили з урахуванням позиції Державної податкової…
Детальніше
На початку вересня Міністерство фінансів України анонсувало введення в країні автоматичного обміну фінансовою та податковою інформацією відповідно до міжнародних стандартів AEOI (Automatic Exchange of Information – Автоматичний обмін інформацією), та CRS (Common Reporting Standard, Стандарт автоматичного обміну).
Такі системи вважаються модними та ефективними інструментами. Мінцифри зазначило, що для впровадження такої системи необхідно виконати низку заходів та провести підготовку, тому, швидше за все, така процедура почне працювати в Україні не раніше 2023 року.
Як уже було…
Детальніше
Правовідносини між замовником (фізичною особою — підприємцем або юридичною особою) та виконавцем — аутсорсинговою компанією — неможливо порівняти зі співпрацею з іншими контрагентами.
У цьому випадку ви довіряєте свою бухгалтерію стороннім фахівцям і надаєте їм доступ до конфіденційної інформації. Тому важливо обрати професіонала — надійного, кваліфікованого, відповідального.
Основні чинники, що впливають на вибір бухгалтера
Кваліфікація. Ключову роль відіграє кваліфікація бухгалтера. Фахівець повинен мати відповідні навички, знання…
Детальніше
Хочете зосередитися на розвитку бізнесу, глобальних завданнях і прибутку? Довірте бухгалтерію аутсорсинговій компанії.
На початковому етапі багато підприємців ведуть бухгалтерію самостійно. Ця робота рутинна й трудомістка, до того ж потребує певних навичок і кваліфікації.
Бухгалтерські послуги, які пропонують аудиторські фірми, є оптимальним варіантом для малого та середнього бізнесу.
Коли варто замовити аутсорсинг?
Робота бухгалтера потрібна на всіх етапах розвитку комерційної організації:
Під…
Детальніше
